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11、被害人张某4报案,证明2016年5月30日至8月2日,其在川商平某1投资,共损失计35971元,有银行交易流水。
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13、第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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16、(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月23日起至2022年7月22日止,罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
17、2016年5月31日至7月5日,陈琴、刘菊共同诈骗被害人黄某6共计61564元。
18、合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉(2017)423号起诉书指控被告人张仁辉、吴六中、金礼钦、张义兰、朱兰兰、XX阳、陈琴、朱文秀、崔艳丽、江冕、胡冬冬、刘菊、陈晓红、周啸鹏、徐逵、高艳莉、郑成箭、刘红霞、朱杨、乔某、储国正、吴从凯犯诈骗罪,于2017年7月20日向本院提起公诉,并2017年8月10日,以包检公诉刑诉变诉(2017)15号变更起诉决定书,变更起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭,公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉,部分被害人委托代理人方春旭,被告人张仁辉及其辩护人何俊、庄强,被告人吴六中及其辩护人祁克东、周少元,被告人金礼钦及其辩护人刘岚岚、戴安娜,被告人张义兰,被告人XX阳及其辩护人胡瑾、王剑,被告人朱兰兰及其辩护人项勇,被告人陈琴及其辩护人张忠伟、朱亚,被告人朱文秀及其辩护人凡龙、汪义勇,被告人崔艳丽及其辩护人曹安成、程世安,被告人江冕及其辩护人刘军、李莹,被告人胡冬冬及其辩护人段炼、邓磊,被告人刘菊及其辩护人姚自德,被告人陈晓红及其辩护人张忠国、张鹏,被告人周啸鹏及其辩护人周明明、吴丹,被告人徐逵及其辩护人郭海波,被告人高艳莉,被告人郑成箭及其辩护人孙振宇、郑为济,被告人刘红霞及其辩护人吴海涛,被告人朱杨及其辩护人周世扬,被告人乔朋飞,被告人储国正,被告人吴从凯到庭参加诉讼。因公诉机关补充证据,申请延期审理一次。现本案已审理终结。
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27、被告人朱文秀、陈琴、崔艳丽供述基本一致:启赢公司各个战队的工作人员会以冒充不同身份的手段在QQ群里,以说话、提问、发布赢利图等方法,合力让客户相信启赢公司的喊单,从而多次交易,利用33倍加杠杆的放大交易额,从而以变相的收取这中间的手续费等费用,整个的交易过程就是以点差、过夜费、交易手续费等形式,把客户的资金骗来,客户对应的业务员会提供一些喊单的数据,让客户提高交易次数,目的就是提高交易量,从而启赢公司多提取佣金,这期间下面业务员会向对应的客户推荐分析师、老师授课,公司员工也会在QQ群里,以不同的身份,在各个战队的群里发布各种虚拟的交易赢利图来欺骗客户,让客户相信,以为能赢利,这样就可以把客户的钱搞到川商平某1的账户上。
28、英文名与中文名不同,中文名是姓在前名在后,英文名恰恰相反。例如:中—-李,小明;英—-Jake·Wood。
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31、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
32、上述事实,有公诉机关提供的如下证据予以证实:
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43、被告人吴六中,男,1989年09月12日出生,汉族,大专文化程度,户籍所在地安徽省枞阳县,捕前住安徽省合肥市滨湖新区。2016年9月23日因涉嫌犯诈骗被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留,2016年10月28日被合肥市人民检察院批准逮捕。现羁押于合肥市看守所。
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57、被告人高艳莉,女,1992年08月17日出生,汉族,初中文化程度,户籍所在地安徽省合肥市庐江县。2016年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留,2016年10月28日被取保候审。
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64、证人刘某张某13的证言,证实点证科技成立于2009年7月,与川商平某1的合作是一个叫尹瑞的同事和川商平某1的蒲某签订的;四川西锦石化有限公司成立于2015年10月16日,主要经营销售沥青、燃料油、建筑材料、防水材料、机械设备等。
65、你有毒の我有瘾
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71、开户过程中进行的所谓“风险提示”(川商平某1与富垠公司签订的《四川川商商品交易中心综合类会员协议书》;富垠公司签的《四川川商商品交易中心会员承诺函》;在客户开户过程中进行的所谓“风险提示”;网上开户约定书;投资者入市协议书;投资者确认函),证实会员单位、代理商在发展客户时不得进行虚假宣传、承诺赢利或诱导交易,与实际操作不相符合。
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74、2014年5月,开始从事北京中色金银贸易场白银业务,也算是对冲业务,也等于诈骗,后来这个平某1被关闭了。川商平某1业务主要从事大宗现货业务,包括川商油、川商铜、川商银等代理业务,公司有5个部门组成,一是行政人事部,负责人是胡某二是财务部,主管唐某三是企划部,主管杨祖如,四是客户部,主管金礼钦,这个部门包括合规部,主要负责对客户,以虚拟的分析师、老师的身份,向客户诱导讲课,其实都是其公司招聘的普通的员工,五是营销部,总监吴六中,负责邀约客户让其开户,给客户指导意见,团队内部新人员的业务培训。
75、最冷不过人心、
76、沵若成风
77、一身干净味
78、我要让情敌当伴郎
79、撩妹狂者
80、骚的突出才叫性感〃
81、时间的流逝
82、无处话凄凉
83、路旁的无奈
84、 经过一次或数次聊天后,掌握了男士基本情况,如果男士主动约见面,就要装作慢慢腾腾。男士特别主动后,再约到指定的咖啡店。如果对方属于慢热型,在聊天时暗示想见面或默许可以接受进一步交往,这样男士会准备好钱物,主动到约定的咖啡店见面。如果男士属于保守型,可以约到咖啡店附近,刚好散步到咖啡店时,提出想进去单独聊聊。
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